Банковское право

• Регистрация изменений в учредительных документах кредитных организаций, действующих в различных организационно-правовых формах (обществах с ограниченной ответственностью, открытых и закрытых акционерных обществах).
• Преобразование кредитных организаций из одной организационно-правовой формы в другую (ООО в АО), а также присоединение, разделение и выделение кредитных организаций.
• Подготовка бизнес-планов.
• Сопровождение в случаях расширения круга банковских операций, вплоть до получения генеральной лицензии, а также получение следующих видов лицензий:
  • осуществление банковских операций любого типа с физическими лицами;
  • осуществление банковских операций любого типа в иностранной валюте;
  • осуществление банковских операций любого типа с драгоценными металлами.
• Получение разнообразных лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:
  • на осуществление брокерских операций;
  • на осуществление дилерских операций;
  • на осуществление депозитарной деятельности;
  • на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.
• Разработка всех видов внутренних документов кредитных организаций:
  • положение об общем собрании акционеров;
  • положение о Совете директоров;
  • положение о Правлении;
  • положение о ревизионной комиссии;
  • положение о Службе внутреннего контроля.
• Сопровождение создания НКО всех типов: расчетных, осуществляющих кредитно-депозитарные операции, организаций инкассации.
• Создание филиалов кредитных организаций:
  • разработка положений;
  • внесение соответствующих изменений в учредительных документах банка;
  • подготовка документов для согласования с руководителями филиалов.
• Сопровождение процедуры увеличения уставного капитала кредитных организаций:
  • разработка финансовой схемы;
  • подготовка проектов учредительных документов и протокола всех уполномоченных органов;
  • разработка решения о выпуске акций, проспекта эмиссии и согласование его в ЦБР (в документальной форме и на магнитном носителе);
  • подготовка ежеквартальных отчетов о деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг.
• Консультирование по вопросам подготовки и ведения учета аффилированных лиц, а также порядка совершения крупных сделок банка и сделок с наличием заинтересованности уполномоченных лиц кредитных организаций.
• Оформление разрешительной документации для размещения кредитных организаций, а также услуги по предоставлению в аренду помещения для размещения кассового узла кредитной организации.
• Подготовка компаний – учредителей кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям Банка России по юридическому статусу и финансовому состоянию.
• Согласование учредительных документов кредитных организаций с уполномоченными государственными органами:
  • ГТК;
  • Минфин;
  • ФАС (бывший МАП России).
• Подготовка документов для открытия корреспондентских счетов банков в кредитных организациях за границей и в российских банках.
• Сопровождение процедуры перехода права собственности на акции (доли) кредитных организаций, разработка финансовых схем, а также проведение правового аудита действующей кредитной организации.
• Сопровождение деятельности иностранных инвесторов в России:
  • разработка финансовой схемы, подбор соответствующего института;
  • легализация документов;
  • аккредитация представительств в российских уполномоченных органах;
  • постановка на учет в ИФНС;
  • сопровождение открытия счетов всех типов.
• Консультирование по всем вопросам деятельности кредитных организаций, а также защита интересов Заемщиков при проведении переговоров в банке, разработка документов и рекомендации по выбору финансового института, удовлетворяющего требованиям клиента.
• Создание страховых организаций, внесение изменений в их учредительные документы, расширение перечня осуществляемых операций.
• Консультирование в области банковского права.
• Содействие в покупке/продаже банков и других кредитных организаций.