Полицейские проверки организации

Проверка офисов организаций - это оперативно следственные мероприятия, которые состоят из обследования помещений (в соответствии с федеральными законами от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» и от 07.02.2011 №3 «О полиции»), либо обыска (предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом РФ). Подобные мероприятия проводятся либо в связи с проверкой сообщения о предполагаемом преступлении либо в рамках уже возбужденного уголовного дела (обыск).
Попробуем разобраться, что в праве проверять полицейские в офисах организаций.

Группы проверок

Все проверки, проводимые сотрудниками полиции, можно условно разделить на три группы.

1 группа.
Мероприятия для сбора информации. Они могут быть как гласными - запросы на предоставление данных, так и негласными - просмотр почты, прослушивание телефонных звонков и так далее. Целью таких мероприятий является выяснение наличия в работе компании действий, противоречащих закону. В этом случае сотрудничество с полицейскими чаще всего сводится к обмену документацией. Сотрудники полиции отправляют в компании запросы в письменной форме, а они обязаны ответить и предоставить необходимую информацию.

2 группа.
Данная группа представляет собой продолжение первого этапа, но только в том случае, если предыдущая проверка показала, что проверяемая организация может совершать правонарушения. Полицейские приступают к сбору доказательств, затем на их основании будут приниматься процессуальные решение по уголовному делу. На данном этапе проводятся обследование, опросы, кроме того, возможно изъятие некоторых документов.

3 группа.
Последняя группа мероприятий проводится полицейскими по поручению различных органов власти.

 К проверкам сотрудников органов внутренних дел могут привлекать налоговые службы. Помимо этого, поручить им проверку может следователь по возбужденному уголовному делу.

Нужно ли отвечать, если получен запрос?

Запрос, полученный организацией обязателен для исполнения, в указанные в документе сроки. Если информация не предоставляется в срок, то дает хороший повод заявиться в офис без приглашения. Что крайне нежелательно. 
При получении запроса всегда следует помнить, что в отличие от налоговой службы, которая собирает информацию для проверки оплаты налогов, органы полиции запрашивают данные по возможному преступлению. Именно поэтому, прежде чем исполнить запрос, необходимо просчитать все возможные последствия и риски, проконсультироваться с адвокатами. Если в итоге, вы приходите к выводу что запрашиваемые данные могут быть использованы против вас, то лучше всего поискать способы, не противоречащие закону чтобы их не предоставлять. Для этого необходимо тщательно изучить запрос, возможно, что сотрудники требуют документы в связи с проверкой, предусмотренной законодательством. По этой причине, если в запросе не указана причина проверки, необходимо отправить встречный запрос в полицию. Если причины так и не выясняются, компания вправе не предоставлять информацию.

Сотрудники полиции в офисе

Полицейские посещают офис организации для обследования помещений и опроса сотрудников. При обследовании они имеют право на изъятие документов и предметов, которые могут являться доказательством по проводимому делу. Обследование проводится только на основании письменного разрешения начальника ОВД или его заместителя. Его цель - обнаружение или изъятие доказательств. Очень часто данное мероприятие проводится без разрешения руководства компании. В таком случае необходимо письменно зафиксировать факт несогласия в распоряжении о проведении обследования. Перед тем как пропустить полицейских на территорию организации нужно проверить их удостоверения и переписать из них все данные. Если при этом полицейский отказывается представить документы, то следует сразу же сообщить о таком нарушении в дежурную часть или службу 112.

Проверка оснований для обследования

Особое внимание нужно обратить на имена и фамилии лиц, указанных в распоряжении в качестве проверяющих и сверить с ФИО сотрудников полиции, пришедших в офис. Кроме того, необходимо проверить соответствует ли наименование компании в разрешении названию вашей организации. После того, как сотрудники органов внутренних дел предъявили удостоверения и распоряжение о проведении обследования, предоставили его копию руководителю фирмы, они имеют право приступить к обследованию.

Оформление при изъятии

Действия, совершаемые сотрудниками полиции при обследовании, должны проводиться в присутствии, как минимум двух посторонних лиц (понятых). Эти лица, своей подписью должны подтвердить результаты и процесс проведения обследования.
По итогам обследования проверяющие составляют акт, в котором зафиксированы все этапы мероприятия, дата, время и место его проведения и есть полное перечисление всех лиц, участвовавших в его проведении. Помимо этого, в акте указывается список всех обнаруженных предметов и документов, а также помещения, в которых проходила проверка.
Сотрудники полиции имеют право изъять обнаруженные предметы и документы. При этом они составляют еще один протокол, в котором содержится полный список всего изъятого. Затем копия протокола заверяется и передается руководству. 
Необходимо сделать копии со всех изъятых документов и заверить их. Если изготовить копии на месте обследования невозможно, то полицейские должны отметить это в протоколе. Таким же образом должно происходить изъятие материалов на цифровых носителях.

Чем опрос отличается от допроса 

Опрос - еще одно мероприятие, проводимое в ходе проверки организации сотрудниками полиции. Данное мероприятие должно проводиться только с согласия опрашиваемого. Он имеет полное право, не объяснять причины отказа от участия в опросе. Правом на отказ обладает не только руководитель фирмы, но и каждый сотрудник, а также лица, не работающие в организации, например, клиенты. Перед проведением опроса, сотрудник полиции должен объяснить опрашиваемому сотруднику, его права и обязанности, затем получить согласие или отказ на проведение опроса в письменном виде.

Следует заметить, что лучше всего не сообщать сотрудникам полиции никакой информации, без присутствия адвокатов. По той причине, что ответы даже на самые простые вопросы, легко могут быть использовании против организации и руководителей. Если вам грозит проверка или полицейские внезапно нагрянули в ваш офис, позвоните дежурному адвокату нашей коллегии. Круглосуточный телефон для связи: +7 903 508-29-11.